Какие документы принимаются в качестве подтверждения источника средств и благосостояния в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ)?

Источник дохода/благосостояния

Тип доказательства источников денежных средств

Заработная плата

Обязательно

Банковская выписка (за последние три месяца) или документ из банка с указанием заработной платы и имени работодателя

Если в вашей банковской выписке в разделе транзакций, связанных с заработной платой, не указано имя работодателя, загрузите один из следующих документов в качестве дополнительного:

– расчетные листы (за последние три месяца);

– подтверждающее письмо от работодателя или справку о заработной плате с указанием должности и размера дохода (самые последние данные).

Помимо выписки из банка, фрилансеры должны предоставить один из следующих документов:

– налоговую декларацию, показывающую предыдущий доход (последнюю);

– контракты или соглашения, демонстрирующие предыдущий доход (последние).

Продажа активов (недвижимости, бизнеса, акций и т. д.)

Обязательно

Банковская выписка, подтверждающая историю поступления средств от продажи

Для большей ясности в качестве дополнительных могут быть предоставлены следующие документы:

– выписка с брокерского счета, подтверждающая продажу ценных бумаг;

– договор купли-продажи с указанием суммы и получения денег/выручки;

– официальное письмо от юриста с информацией о продаже активов.

Доход от бизнеса

Обязательно

– Доказательство владения бизнесом, справка из реестра акций и/или о наличии капитала.

– Банковские выписки (за последние три месяца) с расчетного счета.

Для большей ясности в качестве дополнительных могут быть предоставлены следующие документы:

– налоговые декларации компании (последние);

– проверенные финансовые отчеты (последние), в которых указана прибыль компании, дивиденды и/или бонусы;

– отчет о соответствии, подготовленный независимой третьей стороной;

Наследство или подарок

– официальное и заверенное завещание или свидетельство о праве на наследство;

– выписка о распределении наследства с указанием суммы наследуемых средств;

– нотариально заверенное письмо от дарителя с объяснением причины подарка, суммы и источника благосостояния дарителя;

– банковская выписка, подтверждающая получение средств/депозитов от дарителя;

– постановление суда о разводе и алиментах/компенсации (в виде денежно-кредитных средств, имущества и т. д.);

Средства от финансового учреждения

– банковская выписка с указанием суммы, полученной от финансового учреждения;

– подтверждение финансового соглашения с финансовым учреждением (например, копия кредитного соглашения);

Кошелек на бирже

– выписки с биржи (за последние три месяца);

– банковская выписка, подтверждающая получение средств с биржи;

– квитанции о транзакциях с децентрализованных бирж, на которых указаны обмененные/полученные средства;

Внешний/автономный кошелек

– скриншоты или файлы истории транзакций автономного кошелька;

– налоговая декларация с указанием заявленных токенов или прироста капитала от криптоактивов;

Инвестиции

– банковская выписка, отражающая доходы от инвестиций (за последние три месяца);

– выписка с брокерского или инвестиционного счета (за последние три месяца);

– письмо от банка/брокера/криптобиржи, подтверждающее активы под управлением;

Правовые расчеты

– документ о расчетах с указанием суммы расчета;

– документ о расчетах с указанием страховой выплаты;

Майнинг криптовалюты

– отчет о выплатах за майнинг с указанием вознаграждений;

– скриншоты данных майнинга с известной платформы;

– чеки за покупку оборудования и счета за электроэнергию, связанные с майнингом.