ZachXBT avisa novos links de projeto de token para golpistas de NFT conhecidos
Principais insights:
- A ZachXBT alertou que o projeto de token Web3 estava ligado a membros da equipe por trás do golpe NFT Squiggles de 2022.
- A Web3 empregou uma controversa estratégia de depósito por airdrop que ganhou notoriedade após o episódio do Livro dos Memes em 2024.
- Squiggles NFT foi exposto como um golpe de US$ 20 milhões. Utilizando carteiras sombra para inflar o volume de negociação antes de seu lançamento.
O investigador de blockchain ZachXBT emitiu um alerta da comunidade depois de descobrir que um novo projeto chamado Web3 estava ligado a supostos golpistas. Eles estavam amarrados em operações anteriores de puxar tapetes que haviam drenado milhões de investidores desavisados.
O aviso veio depois que a Web3 anunciou um airdrop de token em 27 de agosto via X. Usando uma estratégia de depósito que exigia que os usuários enviassem tokens SOL para receber airdrops de volta para suas carteiras.
A ZachXBT respondeu no dia seguinte com um aviso direto. Ele afirmou que Web3 estava ligado a um membro da equipe do tapete NFT Squiggles e Raichu. Estes eram indivíduos que ele já havia exposto anteriormente por atividades fraudulentas em vários projetos de criptografia.
Estratégia de depósito notória
O projeto Web3 anunciou sua pré-venda com um padrão que se tornou famoso nos círculos cripto durante 2024. Os usuários enviam SOL para um endereço e esperam para ganhar uma quantia equivalente em tokens.
Essa estratégia de depósito por airdrop ganhou notoriedade em 2024 com o lançamento do episódio Book of Meme (BOME).
O BOME foi lançado em março de 2024 e empregou essa abordagem para criar um sistema de armazenamento descentralizado para memes no blockchain. Assim, oferecendo aos investidores iniciais retornos de até 20 vezes o seu investimento dentro de semanas.
No entanto, a estratégia foi cada vez mais explorada por golpistas. Os criminosos geralmente coletavam fundos sem entregar tokens prometidos ou entregavam tokens sem valor depois de pegar o dinheiro dos usuários.
O mecanismo tornou-se particularmente perigoso porque parecia legítimo. Ao mesmo tempo em que fornece uma maneira fácil de drenar as carteiras do usuário sob o disfarce de airdrops.
Golpe de US$ 20 milhões relacionado a NFT O
aviso da ZachXBT fez referência ao projeto Squiggles NFT, que o YouTuber Coffeezilla expôs como um suposto golpe em fevereiro de 2022.
O projeto gerou enorme atenção, com mais de 230.000 X seguidores. Ela estava posicionada para levantar aproximadamente US$ 20 milhões por meio de sua queda de NFT, programada para 10 de fevereiro.
Horas antes do lançamento antecipado, um usuário anônimo publicou um dossiê detalhado de 60 páginas que alegava que os fundadores da Squiggles eram fantoches pagos trabalhando para golpistas NFT em série.
O documento documentou meticulosamente como os operadores reais pertenciam a um grupo de fraudadores que operavam sob o nome guarda-chuva "NFT Factory LA".
A investigação de Coffeezilla continha dados on-chain revelando que Squiggles usou uma série de carteiras sombra para inflar artificialmente a atividade de negociação e criar a ilusão de demanda legítima.
Uma única conta criou centenas de carteiras e movimentou cerca de US$ 7 milhões em Squiggles comprando NFTs e revendendo-os no OpenSea por menos do que o preço de compra.
O episódio foi orquestrado por três indivíduos conhecidos como Gavin, Gabe e Ali, que já haviam executado vários puxadores de tapete NFT, incluindo Liga dos Demônios Sagrados, Liga dos Seres Divinos, Cofre das Gemas, Almas Pecaminosas e Cães Sujos.
As carteiras sombra compraram exatamente três Squiggles cada, tentando gerar hype e interesse antes de imediatamente tentar transformá-los em compradores desavisados no mercado secundário.
O facilitador de projetos de cripto/NFT apoiados por celebridades se junta
ao ZachXBT também apontou para o envolvimento de uma pessoa identificada como Raichu.
O investigador do blockchain publicou um relatório em abril de 2023, revelando que Raichu, identificado como Ryan, afirmou ter ajudado a vender mais de US$ 15 milhões em projetos por meio de marketing e promoções de celebridades.
No entanto, a ZachXBT compartilhou informações apontando que muitos desses projetos eram puxadores de tapete ou esquemas de bombeamento e despejo.
A rede promocional de Raichu conectou sistematicamente várias celebridades e influenciadores com supostos golpes.
Ele colaborou com o rapper Lil Xan para promover o Baller Ape Club, que acabou se tornando um golpe de US$ 2,6 milhões, resultando em fraude eletrônica e acusações internacionais de lavagem de dinheiro pelo Departamento de Justiça dos EUA em junho de 2022.
Ele também conectou celebridades com o Crazy Lemur Club, que ganhou US$ 320.000 logo após o lançamento.
Mais tarde, o fundador foi exposto por estar por trás de mais de US$ 5 milhões em golpes adicionais de phishing direcionados a usuários de criptomoedas.
Outros projetos facilitados por Raichu incluíram Ancient Cats Club, que roubou mais de US $ 1,7 milhão depois de envolver Rich The Kid, e Vault of Gems, promovido por Antonio Brown antes da equipe desaparecer com mais de US $ 1 milhão.
A ZachXBT documentou mais de 50 exemplos de golpes ou esquemas de pump-and-dump que Raichu ajudou a promover através de endossos de celebridades, com muitos influenciadores não divulgando a natureza promocional de seu envolvimento nesses projetos fraudulentos.
O mecanismo de depósito por queda de ar tornou-se cada vez mais explorado durante o frenesi do memecoin do ano passado.
Atores mal-intencionados teriam roubado 655.000 tokens SOL, avaliados em US$ 141,3 milhões até o momento da publicação, por meio de 27 pré-vendas fraudulentas de memecoin em Solana.
Alguns golpistas até hackearam contas verificadas de mídia social, incluindo a conta X do provedor de carteira de hardware Trezor, para promover pré-vendas fraudulentas e coletar SOL de indivíduos desavisados.
Como resultado deste pano de fundo, a ZachXBT aconselhou os membros da comunidade a se afastarem do projeto Web3.
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